取引 取引時確認取引時確認 済みの顧客についても 調査書の内容を勘案して犯罪収益のリスクが高い と認められるもの リスク評価書等で自社自行 庫でリスクが高いと評価した取引 顧客管理を行う上で特別 の注意を要する取引として. 102 取引時確認を行った者確認記録の作成者の記載 103 確認記録の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項の記載 104 確認記録の本人確認書類の提示を受けた日付及び時刻の記載.
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取引時確認 法4条1項2項 本人特定事項 自然人氏名住居 生年月日 法人名称所在地 取引を行う目的 職業自然人 事業の内容法人 実質的支配者法人 資産収入の状況 確認記録の作成保存 法第7条 取引記録等の作成保存 法第7条 取引記録等の作成不要 1万円以下の取引 200万円以下の両替 残高照会 等 法11条 規則32.
. ハイリスク取引のときは 厳格な顧客管理 が必要とされ具体的には. うえ対応されたいも厳格なものとなることを理解のを行うことまたその確認方法を行う場合には必ず取引時確認 q1 本人確認とどう違う取引時確認は改正犯収法で行う q2 通常の取引との違いはハイリスク取引になるのどんな取引が. またマネーロンダリングを防止する上で特に留意すべき取引ハイリスク取引マネーロンダリングを参照においてはより厳格な確認が必要である なおあわせて本人確認記録の作成保存取引記録の作成保存疑わしい取引の届出も実施しなければならないとされている カテゴリ 不動産実務用語 五十音 アルファベット と 他の不動産実務用語 従業.
に1取引時確認の完了前に顧客等と行う取引に 関する措置や5顧客等の継続的なモニタリング など 貴省において当該措置の対象となる取引として具体的 にどのような取引を想定しているのか考え方をご教示いた だきたい.
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